У подальшому поліцейські встановили, що затриманий незаконно легалізувався на території України під іншими анкетними даними. Крім того з’ясувалося, що дана особа перебуває в розшуку за вчинення злочину передбаченого частиною 5 статті 190 (Шахрайство) Кримінального Кодексу Республіки Молдова.
За даним фактом слідчим відділом Уманського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) Кримінального кодексу України. Триває слідство.